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美国银行Silvergate为与FTX的关系进行了辩护
 罗斯巴德    本文来自 金融时报
2022年12月06日 23:22
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美国银行Silvergate为自己在为SBF的企业集团接受存款方面所扮演的角色进行了辩护,称其对加密交易所FTX和做市商Alameda Research进行了“广泛的尽职调查”。

这家总部位于加州的银行在周一晚些时候提交给美国监管机构的文件中承认,它为与Alameda进行交易的公司和个人处理了电汇业务。

Silvergate受美联储(fed)监管,在纽约证交所(New York Stock Exchange)上市。该公司的声明突显了SBF的加密货币公司与美国金融体系之间的联系。

此前,SBF在最近的公开声明中表示,在FTX建立自己的银行关系之前的几年里,FTX的会把客户的资金转到Alameda。

Silvergate首席执行官艾伦•莱恩(Alan Lane)在向美国证交会(sec)提交的一封公开信中表示,与Alameda有业务往来的公司或个人“会受到Alameda的指示,将资金汇至Alameda在Silvergate或其任何其他银行合作伙伴的账户”。

莱恩补充说,“当Silvergate收到直接支付给Alameda Research的款项,并将其记入同名账户时……这与汇款发送方的指令和行业惯例是一致的”。

FTX的银行关系是创始人SBF对该交易所如何最终出现数十亿美元客户资金缺口的解释的核心。客户资金缺口迫使这家估值320亿美元的公司上月破产,这场崩溃在加密货币行业引起了反响。

SBF表示,FTX的数十亿客户资金被送往Alameda的账户,由于未能恰当解释这一事实,导致FTX对自己的财务状况有错误的认识。他表示,Alameda似乎花了这笔钱,尽管这笔钱仍被计入FTX的客户账户。

FTX新任命的管理层向特拉华州破产法院提交的文件显示,Alameda在Silvergate至少有8个账户。这家银行还为SBF的其他业务经营着十多个账户。

莱恩表示,Silvergate在将FTX和包括Alameda Research在内的相关实体登记为客户之前,“对它们进行了大量尽职调查”。

Silvergate上月表示,其与FTX的关系仅限于存款账户,截至9月底,该银行为加密货币客户持有的120亿美元资产中,FTX只占不到10%。

Silvergate监控其账户中的可疑交易和“受益所有人、资金来源、资金用途和预期用途”。莱恩表示,Alameda接受客户转账是其场外加密货币交易业务的一部分。

他补充称,当该行发现可疑活动时,将“根据联邦法规,秘密提交一份可疑活动报告”。

Silvergate在9月底拥有132亿美元的客户存款,一直在积极争取加密货币客户。Silvergate的股价今年已暴跌84%,比KBW银行指数23%的跌幅要严重得多。莱恩在信中抨击了“卖空者和其他机会主义者正在传播的投机——和错误信息——试图利用市场的不确定性获利”。

然而,这位Silvergate首席执行官也承认,“对加密货币行业来说,这是非常艰难的几周,因为我们都已经接受了FTX和Alameda Research明显滥用客户资产和其他判断失误的事实”。

莱恩还表示,尽管加密货币行业动荡,Silvergate仍保持了“弹性资产负债表和充足的流动性”。“虽然这是加密货币行业的动荡时期,但我们客户的存款一直都是安全持有的。”


编辑: 罗斯巴德
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