流动的沙 站内编辑一段自称斯蒂芬·比尔德（Stephen Beard）的男子发布的视频信息，或许是这场持续多年的加密货币骗局的最后一步。
在 BG Wealth Sharing 关闭前几天，比尔德告诉投资者，作为其 DSJ 交易所平台即将进行的首次公开募股（IPO）的一部分，他们的账户将被征收12%的税。
到了周日，社交媒体用户已经弄清了事情的来龙去脉。到了周一，监管机构就向公众发出警告。到了周二，该域名已被美国执法部门查封。
华盛顿州金融机构部门周一发布警报称，已收到投资者投诉，BG Wealth Sharing 可能存在诈骗行为。
官员警告说，任何要求投资者在提取资金前存入更多资金的公司，都是预付款诈骗的强烈迹象。
此前，类似的警告已持续到2025年，其中包括英国金融行为监管局和萨摩亚中央银行的警告。萨摩亚中央银行在 4 月份称该集团是一个彻头彻尾的投资骗局。
尽管存在这些危险信号，仍有数千人汇款。BG 财富共享公司通过铺天盖地的社交媒体推广招募用户。
它承诺每日收益率为1.3%至2.6%，还有推荐奖金和基于等级的奖励——这种结构能够让人们不断招募其他人，并带来新的资金来支付早期投资者的回报。
据区块链调查员 ZachXBT 称，该计划造成的总损失可能超过1.5亿美元。
4月27日至5月3日期间，与该团伙有关联的人员试图转移超过9200万美元的加密货币。ZachXBT 与 Tether、币安、OKX 以及美国执法部门合作，冻结了其中超过4100万美元的资金。
BG Wealth Sharing 网站现在显示了由 Operation Level Up 和Scam Center Strike Force联合行动发起的查封通知。
受害者通过社交媒体招募，因缺乏经验而成为目标。
ZachXBT 指出，骗局崩盘后，许多受害者仍然不愿相信自己被骗。他认为，这类投资诈骗会通过社交媒体蓄意瞄准缺乏经验的散户投资者，精心设计的品牌形象和用户证言很容易让不了解此类骗局运作方式的人信以为真。
美国联邦调查局 （FBI）在4月份报告称，美国人在一年内因网络犯罪损失了210亿美元，其中加密货币投资诈骗占了很大一部分损失。
BG Wealth Sharing 至少从2025年就开始运营，调查中发现了数千起受害者兑换提款事件。
此次域名查封行动是更大规模打击行动的一部分。参与此次行动的反诈骗中心打击小组此前曾对东南亚的加密货币诈骗网络采取过行动。
美国当局一直在加强与交易所和链上调查人员的协调，以便在资金被完全洗白之前追踪和冻结这些资金。
