布鲁克林的联邦检察官指控一家美国加密货币支付公司的创始人，说他运行了一个复杂的国际洗钱计划，替受制裁的俄罗斯银行及其他实体转移了超过5亿美元的资金。

现年38岁的俄罗斯人尤里-古格宁（Iurii Gugnin）于周一被逮捕和传讯，并被勒令不得保释候审。

古格宁目前面临着22项指控——其中包括电信和银行欺诈、违反美国制裁和出口管制、洗钱以及未执行法律规定的反洗钱协议。

助理司法部长艾森伯格（Eisenberg）在一份声明中说：“被告被指控将一家加密货币公司变成了一条隐蔽的黑钱管道，通过美国金融系统转移了超过 5 亿美元的资金，以帮助受制裁的俄罗斯银行，并帮助俄罗斯终端用户获取敏感的美国技术。”

检察官说，古格宁利用他的公司Evita Investments和Evita Pay处理了约5.3亿美元的付款，同时隐瞒了资金的来源和用途。据称，在2023年6月至2025年1月期间，他通过美国银行和加密货币交易所，主要使用tether（一种广泛使用的、与美元挂钩的稳定币）来输送资金。

客户包括与Sberbank、VTB Bank、Sovcombank、Tinkoff和国有核能公司Rosatom等受制裁的俄罗斯机构有关联的个人和企业。

2020年8月29日，华盛顿，美国司法部总部。
安德鲁-凯利 | 路透社

据称，为了实施这一计划，古格宁虚报了自己的业务范围，伪造了合规文件，并向银行和数字资产平台谎称自己与俄罗斯有联系。检察官称，他通过空壳账户掩盖了资金来源，并篡改了80多张发票，并以数字方式抹去了俄罗斯交易方的身份。

调查人员还引用了其的互联网搜索历史，表明他知道自己正受到审查，包括 “如何知道是否有针对你的调查”和 “美国洗钱处罚”等查询。
司法部表示，古格宁与俄罗斯情报部门成员和伊朗官员保持着直接联系——这些国家不会引渡到美国。

他还被指控帮助向俄罗斯客户出口敏感的美国技术——其中包括一台反恐控制服务器。

去年秋天，《华尔街日报》发表了一篇关于曼哈顿高净值租房者的文章，对古格宁进行了报道，据说他每月为曼哈顿的一套公寓支付1.9万美元。

如果古格宁的银行欺诈罪名成立，他将面临30年监禁的法定最高刑期。但如果所有罪名成立，古格宁的最高刑期可能会连续执行，并会大大超过他的有期徒刑。