赵东失联-游走在政策边缘的OTC

赵东被抓了？

之所以是疑问号，是因为这个消息已经发酵了多半个月，故事的版本迭出，从盐城到杭州，赵东一直在“被抓”中，但至今也没有一锤定音的消息放出来。

不过所有的传闻都指向了“赵东被抓”。

赵东所在的RenrenBit，最后通过媒体星球日报Odaily回应道：“赵东正在配合警方调查取证。”

是被投资的团队牵连，还是自身就深陷其中？目前没有定论。

但RenrenBit强调，赵东是“得知此事后主动配合调查处理”的。

总之，赵东作为“日更微博三五条”的微博达人，自从6月18日之后就再也没有更新过动态。

而且其在RenrenBit的合伙人梓岑，面对外界的疑问也从来都是避重就轻式的回复。

这一切都似乎说明，赵东目前还在尽“公民应尽的义务”。那么他所投资的那个涉事OTC团队，诈骗、洗钱的规模到底是得有多大？

态度好是一方面，但是若你有问题，态度再好也是不能放走的。从目前赵东并未获得人身自由来看，因涉案被拘留的可能性极大。

赵东开展场外交易业务，涉及到的罪名主要有两个，一个是也是隐瞒犯罪所得，一个是洗钱罪。

上面说的也是诈骗资金交易。可以说这两个罪名都是有可能的，这两个罪名其实很像，都是属于连累犯的范畴。

对于这些诈骗团伙来说，最后一环如何变现存在一个非常大的障碍，因为他们的币都被盯的死死的。如何把这些钱变成可以花的钱，这其实是要一定的手段的。

而赵东在这方面做这么久可以说是场外交易的专业人员，手上有很多的资源，而且本身在圈内信誉又过得硬，所以这些诈骗团伙在最后销赃的时候想到赵东是很有可能的。

有人说，赵东会看上这些钱么？这么说吧，有涉及到几千个上万个比特币的生意，给你做，你做不做？做一笔给你提成10%，20%，一笔就赚上千个币的比特币，你做不做？

做这么些年没有出事，当然相信自己没有问题。赵东能够忍住吗？而且要一旦做了这样的事情，又收了钱，这基本上就没跑了，就成为犯罪链条中最后一环销赃环节。

赵东是币圈早期的大佬。

他曾是“墨迹天气”的创始人，2012年杀入币圈，开过矿场，做过合约爆过仓，曾一度欠债6000万，然后又在2年内结清，还曾创办OTC外汇交易商及Dfund股票基金。

赵东在币圈的地位跟李笑来、宝二爷差不多，都是币圈早期的大佬。

赵东曾说“李笑来的话可以听，但李笑来推荐的币不要买”，李笑来也爆出赵东欠他100万美元的事。

后来赵东创立了人人比特（RenrenBit），以数字资产借贷为核心业务，也涉及理财、交易和钱包。

莱比特矿池江卓尔还带有一些调侃地吐槽说，“赵东胆子还是比较大，警惕风险”，ViaBTC的杨海坡就没那么客气了，直指要害。

这里解释一下，之所以说是关键就看8月1日能否出来，是因为刑事侦查阶段，拘留超37天后，如果嫌疑人无罪的话，相关侦查人员就会被追责，并承担国家赔偿责任。换言之，37天后如果出不来，那基本是铁板钉钉的刑事案件了。

而为数不多力挺赵东的大佬是他的山西老乡—宝二爷郭宏才。

宝二爷一脸真诚地为赵东站台，说赵东是一个好人，之所以进去是因为做KYC认证时被买了农民伯伯三件套（身份证、手机号、手持身份证照）的洗钱团伙给骗了。

最后大声疾呼：“赵东，我们都挺你！都希望你能平安出来。”

笔者走访了一些与赵东有过交集的大宗交易者，他们都反映赵东团队的KYC还是很严格的，虽然手续费颇高，一般在5%，但信誉好，可以处理超大金额交易。圈内人若有紧急大宗交易，往往首先想到的是赵东。

以下是赵东本人的电报帐号截图，上面写着“NO KYC，No Deal"，由此可见KYC是交易的先决条件。这样的赵东仍然翻船，可见诈骗洗钱团伙真的是无孔不入。