美国司法部正在调查必安（必安）是否违反了《银行保密法》（Bank Secrecy Act），此前联邦检察官于2020年12月开始调查该公司及其首席执行官。

据路透社报道称，美国司法部的洗钱部门在近两年前要求这家全球最大的加密货币交易所，交出 CEO 赵长鹏和其他高管关于其发现非法交易和招募美国客户等事项的信息。

据报道，这封2020年的信提出了近30份文件要求，其中包括必安打击非法金融的政策细节，或其向当局提交的可疑金融活动报告等。

1970年通过的《银行保密法》规定了全国性银行、联邦储蓄协会、联邦分支机构和外国银行机构的项目、记录和报告要求，特别是在打击洗钱方面的有关要求。

加密货币交易所也在《银行保密法》的管辖范围之内。据路透社消息，尽管必安美国于2019年在美国财政部注册，但必安的旗舰平台并未注册。

必安发言人在一封电子邮件中表示，该公司拥有一个500多人的全球安全和合规团队，其中包括前监管机构和执法人员。

“众所周知，全球各地的监管机构都在接触每一个主要的加密交易所，以更好地了解我们的行业，”这位代表补充说。“我们会定期与相关机构合作，解决任何悬而未决的问题。”

该发言人没有就该公司是否因违反《银行保密法》而受到调查发表评论。

加密货币交易所的高管们已经被《银行保密法》刺痛了

据报道，必安正在处理自己的《银行保密法》调查，而加密衍生品交易所 BitMEX 的知名高管已经因违规被判有罪。

BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 和 Ben Delo 在2月份认罪。作为认罪协议的一部分，这两人被要求为各自“故意不”执行和维持 BitMEX 的反洗钱措施而支付1 000万美元。

另一位联合创始人 Samuel Reed 在接下来的一个月承认了同样的罪名，并同意支付1 000万美元。本月早些时候，BitMEX 的业务发展负责人 Gregory Dwyer 承认以类似方式违反了《银行保密法》。他同意支付15万美元的罚款，并面临最高5年的监禁。

Hayes 被判处6个月的软禁和两年的缓刑；Delo 获得了30个月的试用期；Reed 被判缓刑18个月。

行业高管和律师表示，在缺乏具体的加密法律框架的情况下，执法监管将继续进行。

路透社报道的两天前，美国伊利诺伊州民主党众议员 Raja Krishnamoorthi 向四家联邦机构和五家加密货币交易所（包括必安）致信，要求提供有关其应对欺诈和诈骗的机制的信息。