欧盟委员会(European Commission)表示，加密货币被欧盟针对乌克兰冲突采取的有针对性的制裁措施捕获，这些制裁措施包括白俄罗斯在协助俄罗斯入侵乌克兰方面发挥的作用。

委员会表示:“对于白俄罗斯来说，这些措施引入了与俄罗斯制度类似的SWIFT禁令，明确了加密资产属于‘可转让证券’的范围，并通过反映有关俄罗斯制裁的现有措施，进一步扩大了现有的金融限制。”

委员会还“确认了可以通过包括加密资产在内的任何方式提供贷款和信贷的共识，并进一步澄清了‘可转让证券’的概念，以便明确包括加密资产，从而确保适当实施限制。”

这些制裁有什么作用?

欧盟委员会的新措施对160名个人实施了限制，其中包括14名参与俄罗斯关键经济领域的寡头和商人。

在白俄罗斯，这些措施限制向白俄罗斯几家主要银行提供SWIFT，并禁止与白俄罗斯中央银行进行交易。

此外，这些限制还禁止白俄罗斯国有实体在欧盟交易场所上市和提供与股票有关的服务(自2022年4月12日起)，禁止向白俄罗斯提供以欧元计价的钞票，并“显著限制”白俄罗斯向欧盟的资金流入。

在俄罗斯方面，修改后的措施对海上航行和无线电技术出口引入了新的限制。它还将俄罗斯海事船舶登记册(Russian Maritime Register of Shipping)加入受限制的国有企业名单。

当然，这些制裁是建立在欧盟、美国、英国和其他国家实施的广泛而全面的制裁清单之上的。

制裁还打击了俄罗斯中央银行、俄罗斯主要政治官员以及俄罗斯国家杜马(俄罗斯议会的两院之一)的大部分机构。

顿涅茨克和卢甘斯克也实施了贸易和投资限制。

制裁和加密货币的作用

这已经不是加密行业第一次被认为是俄罗斯或白俄罗斯逃避制裁的潜在手段了。

在俄罗斯于2022年2月24日开始入侵乌克兰之后，从乌克兰副总理到日本金融服务监管机构，很多政府官员都将注意力转向了这一风险。

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔(Bruno le Maire)最近也表示，欧盟正在“采取措施”，以确保俄罗斯不会利用加密货币逃避制裁。

在美国，美国财政部最近宣布了基于现有行政命令的新规则，以打击与加密货币相关的逃避制裁的努力。这些规则的目标是“为规避美国制裁而进行的欺骗性或结构性交易或交易，包括通过使用数字货币。”

去年10月，美国财政部也瞄准了这个问题，发布了一份报告，称加密货币可能会破坏美国更广泛的制裁机制。

所有这些担忧都围绕着加密货币可以帮助逃避制裁的多种方式。其中一种方法是通过使用勒索软件——根据Chainalysis的研究，在2021年，俄罗斯从这个非法行业中获得的利润超过了其他任何一个民族国家。

前联邦调查局特工、现任异常安全威胁情报总监Crane Hassold最近告诉Decrypt记者 加密货币是驱动当今勒索软件行业的“主要因素”。

在其他地方，俄罗斯可能会转向比特币挖矿——普京总统此前曾表示俄罗斯拥有“竞争优势”——或者使用不合规的交易所，这是俄罗斯罪犯以前使用过的一种策略。

区块链分析公司Elliptic政策和监管事务总监David Carlisle在最近的一次在线网络研讨会上表示:“我们以前看到过加密资产交易服务帮助俄罗斯犯罪分子洗钱的例子，其中一个名为SUEX。”

2021年9月，美国财政部外国资产控制办公室根据13694号行政令对SUEX实施制裁，该行政令授权对那些参与损害美国利益的网络相关活动的人实施制裁。