彭博社周四援引知情人士的话说，瑞士银行业巨头瑞士信贷和瑞银因涉嫌帮助俄罗斯商人逃避制裁而被列入美国司法部 (DOJ) 审查的银行名单。

据报道，美国司法部向瑞士银行和一些美国银行业巨头发出了传票，该机构的消息人士补充说，这些请求是在瑞士信贷遭遇危机并导致其被竞争对手瑞银集团收购之前发出的。

消息人士告诉媒体，该调查旨在确定哪些银行家和顾问与受制裁客户打交道，以及这些客户在过去几年中是如何接受审查的，并补充说，银行员工随后可能会接受进一步调查，以确定他们是否违反了任何法律。

因此，瑞士银行可能因违反美国制裁而面临严厉处罚。

2014年，法国国际银行集团法国巴黎银行在承认华盛顿允许涉及苏丹、伊朗和古巴受制裁实体的交易的指控后，被迫支付约90亿美元，渣打银行在2019年同意支付超过10亿美元，以了结美国司法部对违反反伊朗制裁的调查。

上个月，曾经是瑞士第二大银行的瑞士信贷表示，作为对俄罗斯实施制裁的一部分，它已经冻结了超过190亿美元的俄罗斯资产。

去年，美国司法部启动了 KleptoCapture 特别工作组，以对俄罗斯人实施制裁，据白宫称，这些俄罗斯富人、寡头是普京总统的亲密盟友，此后，美国当局没收了俄罗斯商人的多艘游艇、私人飞机和财产。