英国外交部指控其关联公司 Huobi 环球股份有限公司向俄罗斯输送了15亿美元后，Huobi 否认了英国的制裁指控。

英国外交部指控其关联公司 Huobi 全球（Huobi Global SA）向俄罗斯输送15亿美元资金后，Huobi 币否认了英国的制裁指控。最新数据显示，相关资金流动规模高达76亿美元。

英国政府周二公布了一项制裁方案，将18家实体列入制裁名单，旨在打击俄罗斯的“A7”影子金融网络。HTX 表示，此次制裁仅针对 Huobi 全球股份有限公司这一独立的法律实体。

HTX 在 X 论坛上发文称，其运营交易所独立于 Huobi 全球站运行，用户资金不受影响。该公司表示将就此事直接与英国当局沟通。

英国外交大臣伊薇特·库珀（Yvette Cooper）表示，该方案旨在打击俄罗斯利用的“加密货币和非法金融网络”。英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）指出，有“合理理由怀疑”Huobi 全球向 A7 有限责任公司 和Garantex Europe OU 提供了金融服务。

“如果克里姆林宫认为它可以通过躲在加密网络和影子金融系统背后来逃避我们的制裁，那就大错特错了，”库珀在宣布这一认定时说道。

这些制裁措施导致英国冻结资产，并禁止英国公司处理与被制裁实体相关的支付。HTX 是迄今为止受到西方政府直接制裁的最大交易所之一，预计2025年交易量将达到3.3万亿美元。

Global Ledger 周三向记者发布的一份区块链分析报告显示，超过76亿美元的资金通过 HTX 流入俄罗斯。该分析使用了 Tron 平台上比特币、以太坊和泰达币多年的链上追踪数据。

Global Ledger 调查主管弗拉迪斯拉夫·西罗廷表示，该公司使用内部风险评分标准，将评分高于70分（满分100分）的交易标记为高风险交易。该阈值涵盖了受制裁实体、暗网市场和其他非法交易类型。

该报告还指出，HTX 存在与 Huione 集团、Nobitex、真主党关联地址以及朝鲜 Lazarus 集团相关的风险敞口。调查结果表明，HTX 的合规问题可能不仅限于俄罗斯。

TRM Labs 单独追踪到，自2021年以来，有49亿美元通过链上直接从 HTX 转账至英国指定的实体。英国外交部表示，更广泛的 A7 网络声称去年转移了超过900亿美元，约占俄罗斯年度军费开支的一半。

这一认定标志着英国首次对全球加密货币交易所实施银行式制裁，要求英国公司冻结资金并追踪与该平台相关的交易。

继英国外交、联邦和发展事务部采取行动以及此前针对 Garantex 和 Grinex 的协调行动之后，本周几家主要交易所向用户发布了关于加强对 HTX 相关转账合规性检查的通知。

自2月份以来，HTX 一直面临着来自英国的压力，当时金融行为监管局（FCA）就 Huobi 全球涉嫌非法向英国消费者推广加密货币服务一事，向高等法院提起诉讼。

Tron 创始人兼 HTX 全球顾问孙宇晨并未被列入制裁名单。据《金融时报》此前分析，尽管此前受到美国制裁，与该网络挂钩的卢布支持稳定币 A7A5 的交易额仍超过60亿美元。

此案进一步收紧了对与俄罗斯有关的加密货币交易平台的监管。今年早些时候，Grinex 交易所遭遇1300万美元的黑客攻击后关闭，黑客组织声称是“外国情报机构”所为。