帮客户逃税 瑞银集团被罚近20亿美元

法国巴黎的一家上诉法院当地时间13日作出判决，瑞士瑞银集团（UBS）协助法国逃税者的罪名成立，但同时法院将处罚金额从此前的45亿欧元降至约18亿欧元（约合20亿美元）。

该上诉法院表示，瑞银集团在2004年至2012年期间系统地帮助法国客户逃税，引诱他们将钱藏在瑞士。

此案最初于2019年宣判，瑞银被判罚款37亿欧元，外加8亿欧元的损害赔偿及利息。随后，瑞银集团对这一判决提出了上诉。

虽然，法院依旧维持2019年的判决，但是却将早前要求的37亿欧元（约42亿美元）的罚款缩减至“微乎其微”的375万欧元，几乎抹去了全部罚款。

就算再加上另外要求的8亿欧元赔偿和利息，以及下令没收的10亿欧元，瑞银所需上交的所有罚金也比之前少了将近30亿美元。

这场官司最初的起点可以追溯到十多年前，当时法国检察院就已经对瑞银参与逃税、洗钱的行为提起了控诉。

当时检察官表示，由于瑞银无权在法国开展业务，所以他们通过秘密方式前往法国，并且在外出旅游、歌剧表演、法网公开赛等多个公共场合吸引客户前往瑞士开设账户以方便逃税。

此后法方的调查范围逐步扩大，囊括了所有涉嫌税务诈骗的法国人的瑞银账户。

2017年，法方指控瑞银非法招揽客户，教唆并协助其进行税务诈骗。

2019年，法方认定瑞银在法国非法招揽客户来参与洗钱活动，并且未向法国当局上报。

其实在此案发生之际，打击洗钱逃税行为的不只有法国，众多欧美国家均参与其中，重点打击金融机构非法利用瑞士银行保密法来隐藏资产的行为。

虽然瑞银最终少交了将近30亿美元，但是他们对此并不满意。

瑞银承认他们确实在一些社交场合中和法国客户见面，但是从未“非法招揽客户”来开展业务，法方对此也没有任何确凿证据。

然而这已经不是瑞银首次被牵扯到此类官司之中。

早在2009年，瑞银就曾承认在协助美国人逃税方面有“不当行为”，当时瑞银支付7.8亿美元与当局达成和解。并且为避免刑事指控，瑞银还交出了一份秘密名单，上面记录着数千名在瑞士拥有银行账户的美国纳税人姓名。