经过数月来对马来西亚“一马公司”（1Malaysia Development Berhad，简称1MDB）丑闻的调查，马来西亚司法部长汤米•托马斯(Tommy Thomas)，已对高盛集团和其两家亚洲子公司，以及前高盛雇员蒂姆•莱斯纳(Tim Leissner) 提起了刑事指控。当然，这其中也包括金融家Jho Low和前1MDB公司雇员Jasmine Loo。

据《华尔街日报》的报道，马来西亚当局在近日发布了一份声明，确认高盛在发售国际债券的发行文件中遗漏了重要信息，并发布了不真实陈述，而这些陈述严重违反马来西亚证券法。

马方声明和高盛回应

汤米•托马斯在声明中透露，他提起的刑事指控，主要与2012年和2013年马来西亚1MDB的国际债券发售文件有关。据检方的说法，高盛（Goldman Sachs）在此期间承销的65亿美元的债券中，约有27亿美元被盗用，而该机构（高盛）在此过程中的获利超过6亿美元。

自那时起，「1MDB」便成为一个政治和法律上的黑洞，整垮了纳吉布拉扎克（马来西亚前总理）的政府，并因此成为多国（如美国司法部、东南亚及欧洲当局等）大规模调查的焦点。而高盛亦难逃调查，其前任执行官罗杰•吴（Roger Ng）目前正在向美国引渡，以面对司法部的指控。

声明披露：「1MDB」事件中，检察官将会对被告人进行严肃处罚，除了巨额索赔外，被告人很可能还会面临长达10年的监禁。而据透露，蒂姆•莱斯纳已在美国司法部上个月进行的诉讼中认罪，罪名是其「涉嫌贪污公款和贿赂马来西亚公职人员」，现在只等着明年的判刑。此外，被指在「1MDB」事件中涉嫌洗钱的Jho Low和Jasmine Loo，目前一直下落不明。

针对马来西亚方面的起诉，高盛在《华尔街日报》引述的一份声明中表示：

我们认为这些指控是错误的，并会积极进行辩护，并期待有机会提出我们的陈述。此外，我们将继续配合有关部门对这些案件的调查。

加密货币交易的优势

很多人总表示应对加密货币进行大力监管，而上述的案例却恰恰从侧面反映出了区块链技术和加密货币系统的巨大潜力（优势），传统银行系统中流程的不透明和繁杂的程序，以及很多人为因素（人性弱点），只会让资金交易中的风险升高、效率降低。

在加密货币交易将留在区块链浏览器上可以查，凡走过必留下痕迹，这个痕迹无法擦除，这样完全透明化的机制下，一个人不可能轻而易举、悄无声息地转移大额的资金。各个银行高层参与的洗钱和犯罪案件多得不胜枚举，大都是大事化小，小事化无，轻描淡写，媒体也不敢得罪这些权势集团，因为他们是掌握钱袋的人。

如果能从对人的信任转为对机器和算法，那么腐败问题能减少很多，比如在执行上述如「1MDB」这样的大额金融业务时，若使用智能合约的话，将会使整个操作更有效率，且不易出现公共资金被贪污的现象。

（本文仅代表作者观点，不代表币海官方）