BitMEX 面临一项拟议的集体诉讼，该诉讼指控其清算系统旨在从客户手中夺取比特币，并且内部交易操作使用了普通用户无法获得的信息。

BKX Services Inc. 和交易员 David Namdar 于7月23日向纽约南区美国地方法院提起诉讼。原告称，他们因强制清算共损失了622.66个比特币。BKX 声称损失至少305.81个比特币，而 Namdar 则声称损失超过316.85个比特币。

被告包括 BitMEX 运营商 HDR Global Trading Limited、几家相关公司、联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed，以及前高管 Gregory Dwyer。

该诉讼文件启动了民事诉讼程序，但并未证实任何指控属实。拟议的集体诉讼尚未获得认证，被告将有机会对这些指控提出异议。

BitMEX 因提供高杠杆加密货币衍生品而闻名，允许交易者控制的头寸远大于存入其账户的抵押品。当亏损导致杠杆头寸超过交易所的维持阈值时，平台可以自动平仓。此举旨在防止账户出现交易者无法弥补的亏损。

原告并非主张交易所无权平仓抵押不足的头寸。他们的诉状称，BitMEX 在剩余抵押品价值仍高于所需弥补的损失时，就平掉了某些交易。

根据诉讼文件，这些清算后的比特币并未返还给客户，而是被转入了交易所的保险基金。原告声称，这种安排使BitMEX在清算更多仓位方面拥有了经济利益。

他们要求返还据称被不当扣留的比特币，并索赔补偿性赔偿和惩罚性赔偿。拟议的集体诉讼将包括自2018年7月23日起在BitMEX上交易比特币兑换产品的特定美国客户。

诉讼中还描述了一个被称为“内幕交易台”的运作。原告声称，该交易台可以获取有关客户持仓和清算水平的机密信息。此类数据可能揭示相对较小的价格波动是否会导致更大规模的强制平仓。

他们还声称，在服务器故障导致普通客户无法登录、修改订单或平仓的情况下，内部交易账户仍可保持活跃状态。

本案中的“内幕交易”并非传统意义上的股票市场交易，即利用公司机密信息进行股票交易。起诉书指控，一家自营交易平台在BitMEX交易所进行交易时，掌握了其他用户在该平台上的非公开信息。

法院尚未确定所谓的办公桌是否以描述的形式存在，是否获取了客户信息或影响了清算事件。

BitMEX 否认了这些指控。公司发言人表示，该交易所此前曾处理过类似的指控。发言人称，此次新的诉讼是投机取巧且毫无根据的，并表示公司将积极应诉。

如果案件继续审理，争议的焦点可能在于技术记录，这些记录显示了清算引擎是如何运作的，剩余抵押品被转移到了哪里，以及任何内部交易操作可以获得哪些账户权限。

在双方进入证据开示阶段之前，BitMEX 可能会首先请求法院驳回起诉。驳回起诉的请求旨在检验原告提出的诉讼请求是否具有法律效力，而非检验每一项事实指控是否正确。

这项新的投诉是在 Brett Messieh、Drew Lee 和其他 BitMEX 用户于2020年提起另一项拟议集体诉讼之后提出的。

该案还引发了有关强制清算、交易所保险基金以及可以接触客户信息的内部交易部门的指控。该诉讼于2025年6月30日终止。根据最终法院命令，剩余的原告因未回应法院多次询问其是否打算继续诉讼的指示而被驳回。该命令还提及了其他各方提交的一份协议。

因此，此案在未经过审判或对清算指控的真实性作出裁决的情况下结束。结案既不代表司法部门对这些指控的确认，也不代表认定争议行为从未发生过。

就在同一天，BitMEX 宣布其交易所将在运营11年多后关闭。

根据官方公布的关闭时间表，交易服务将于9月23日04:00 UTC结束。该平台将于8月26日起改为仅支持减持，这意味着用户将无法再建立新的仓位或增加现有仓位。

BitMEX 可能会在上述日期之间开始平仓。交易所服务结束时，任何尚未平仓的仓位都将被强制平仓。官方的 BitMEX 关闭截止日期指南解释了提款流程、仅可减少余额的期限以及可能适用于平台剩余余额的费用。

诉讼和交易所关闭的时间点恰好出现在同一新闻周期内，但现有信息并未证实诉讼是导致交易所关闭的直接原因。BitMEX 表示，其董事会在对公司业务和整个加密货币行业进行评估后做出了这一决定。

市场反应加剧了交易所面临的压力。

BitMEX 的 BMEX 代币在宣布关闭后下跌超过90%，跌至自2022年11月开始交易以来的最低水平。该交易所的比特币未平仓合约也从2024年峰值时的近30亿美元降至约1.13亿美元。

对 BMEX 下跌和 BitMEX 未平仓合约收缩的分析表明，在最终关闭过程开始之前，衍生品交易活动已经大幅减弱。

这些市场波动有助于解释该平台在逐步关闭前的状况，但它们并不能为诉讼中的指控提供支持或反驳的证据。