每隔几小时换一次钱包？HTX被曝“游击式”规避英国制裁

据区块链情报公司 TRM Labs 称，自英国5月份对加密货币交易所 HTX 实施制裁以来，该交易所已多次更改其钱包基础设施。

TRM 在7月21日的一份报告中指出，HTX 会定期停用 TRON、以太坊、BNB 智能链和 Solana 上的热钱包和资金地址。该公司声称，这些变更使得交易所的大部分活跃基础设施能够在任何时候都保持在静态制裁名单之外。

HTX 否认了这一说法。一位发言人表示，TRM 识别出的钱包活动“反映了业内常见的、以安全为导向的常规平台操作”。该交易所否认了任何关于这些变更另有目的的说法。

TRM 表示，在英国当局于5月26日对 Huobi Global SA 实施制裁后，HTX 开始重组其链上基础设施。据该情报公司称，单个地址只能保持几个小时的活跃状态，之后 HTX 会将交易活动转移到新的钱包。

TRM Labs 全球政策主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）这样描述这一过程：“HTX 每隔几个小时就会更换一次钱包地址，以领先于基于静态列表的筛查方法。” TRM 表示，这种模式会降低传统筛查方法的有效性，因为仅依赖固定列表的公司可能无法及时识别新创建的地址。

该公司建议采用基于行为的监控方法。这种方法研究钱包在链上的交互方式，并根据交易模式将新地址与已知实体关联起来。据 TRM 称，此类系统可以在新创建的 HTX 钱包激活时立即识别它们，而无需等待合规团队手动添加每个地址。

然而，HTX 否认其钱包管理做法意在规避制裁。该交易所此前曾表示，合规仍然是其首要任务，并遵守其运营所在司法管辖区的各项规定。

英国于5月26日将 Huobi 环球股份有限公司列入其对俄制裁名单。官方制裁清单包括冻结资产以及限制其在支付处理、代理银行、信托服务和互联网服务方面的业务。

英国当局表示，他们有合理理由怀疑 Huobi 全球站向与俄罗斯有关联的实体（包括 A7 网络）提供金融服务。这些措施是英国针对涉嫌帮助俄罗斯规避限制的金融和加密货币网络采取的更广泛行动的一部分。

HTX 最初对制裁的适用范围提出异议。该交易所辩称，Huobi 全球与其运营平台在法律上是分离的。英国金融制裁执行办公室（OFFICE）随后澄清，由于 HTX 交易所由 Huobi 全球股份有限公司所有，因此该机构认为 HTX 交易所应受到英国金融制裁。

此次制裁也是继英国金融行为监管局（FCA）此前采取行动之后采取的。今年2月，FCA 宣布对HTX提起法律诉讼，指控其涉嫌向英国消费者非法推广加密货币。监管机构表示，HTX在此前收到警告后，仍继续通过其网站和社交媒体发布推广信息。

英国金融行为监管局的案件仍在进行中。其公开案件页面显示，诉讼程序一直持续到6月份，当时高等法院发布了与该案相关的另一项命令。

TRM 的最新研究结果进一步加剧了关于企业应如何识别与受制裁加密平台相关的活动的争议。静态筛查系统依赖于已知的钱包地址。TRM 指出，钱包地址的快速变更可能导致这些列表在合规提供商发布新信息之前就已过时。

该问题已波及 HTX 以外的加密货币用户。英国采取行动后，FixedFloat 开始审查或限制一些与 Huobi 有历史关联的交易。此案引发了人们对资金筛选服务商应如何处理制裁生效前很久就已通过交易所的资金的疑问。

独立的区块链研究也对 HTX 的交易历史进行了审查。正如之前报道，Global Ledger 发现数十亿美元的资金流动被列为高风险，其中包括与俄罗斯关联实体和暗网市场相关的交易。HTX 否认了有关其与受英国制裁的 Huobi 实体存在关联的指控。

目前，TRM 表示将继续追踪 HTX 钱包基础设施的变化。英国的制裁仍然有效，而HTX则坚称报告中提到的钱包轮换是正常的安全操作，并非试图绕过安检。