作为对在东南亚地区活动的大规模网络诈骗网络进行协调打击的一部分，美国当局已冻结了超过7亿美元的加密货币，并查封了500多个欺诈性投资网站。

4月23日宣布的执法行动还查封了一个用于招募人员参与诈骗活动的 Telegram 频道，并对两名被控在缅甸和柬埔寨经营诈骗中心的中国公民提出了指控。

据调查人员称，此次行动的重点是所谓的“宰猪”骗局，受害者在被骗走大量资金之前，会逐渐被操纵投资于虚假平台。

当局表示，这些网络通过社交工程、冒充手段和受控数字平台相结合的方式运作，旨在模仿合法的金融服务。

在其中一个案例中，一名受害者在一次诈骗中损失了约300万美元。总体而言，执法部门捣毁了503个与欺诈性投资计划相关的网站，并破坏了用于在全球范围内诈骗受害者的基础设施。

调查还发现，诈骗分子利用 Telegram 等即时通讯平台接近受害者，并招募人员加入诈骗生态系统。除了金融诈骗之外，该案件还凸显了加密货币诈骗与有组织犯罪网络之间日益增长的重叠现象。

当局表示，许多参与这些行动的人员被虚假工作机会诱骗，结果抵达后护照就被没收。 据报道，一些人在暴力威胁下被迫参与诈骗活动，这表明数字诈骗经济背后存在更广泛的剥削体系。

据称，这些运营者被指控远程管理这些化合物，同时通过加密货币网络协调资金流动。

此次打击行动建立在 FBI 互联网犯罪投诉中心本月早些时候发布的报告调查结果之上。该报告显示，到2025年，与加密货币相关的欺诈金额将超过110亿美元，其中许多犯罪活动可追溯到东南亚的有组织网络。

虽然数字资产仍然是这些计划的主要交易渠道，但该案例也凸显了区块链的透明度如何使当局能够实时追踪和冻结资金。

调查人员与加密货币服务提供商合作，在资产进一步分散之前对其进行识别和冻结，这强化了执法部门与加密货币生态系统中的中心化参与者之间日益增长的合作趋势。

周四采取行动的并非只有美国。新加坡警方从3月中旬到4月中旬开展了一项为期一个月的平行行动，与 Coinbase、Gemini、Coinhako、Independent Reserve 以及区块链分析公司 TRM Labs 和 Chainalysis 合作。

这项努力阻止了超过286万美元的潜在损失，其中包括对诈骗受害者进行90多次直接干预——有些是通过电话，有些是亲自进行的。

主流加密货币平台愿意与执法部门合作，标志着此类案件的处理方式发生了转变。区块链交易可追踪，而这种透明度正越来越多地被用来打击那些依赖加密货币追求速度和匿名性的犯罪分子。

问题的严重性怎么强调都不为过。仅在2025年，联邦调查局就收到了超过一百万起网络犯罪投诉，报告的总损失超过200亿美元。

周四冻结的7.01亿美元虽然数额巨大，但仅占已损失金额的一小部分。