FATF发布新规，要求加密公司必须共享客户数据

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）当地时间6月21日，正式发布了题为“基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提供商指南”的新规，对其37个成员国的加密货币监管提出了建议。

在这些公布的新标准中，也包括一项有争议的要求，即“虚拟资产服务提供商”（VASP）。该要求认为，加密货币交易所在公司之间转移资金时，需将有关客户的信息传递给对方。

而美国财政部长姆努钦（Steven T. Mnuchin）在 FATF 奥兰多全体会议上就指出，根据最新措施，虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的 AML/CFT（反洗钱/反恐怖融资）要求。

其具体要求包括: 识别资金的发送方及接收方；开发相关流程，要求其与虚拟资产的其他提供者，以及执法部门共享信息；了解客户并进行适当的尽职调查，确保他们不从事非法活动；制定风险程序，以解释其特定业务类型中的风险。