韩国金融服务委员会(FSC)下属的金融情报部门(FIU),披露了一项直接监管加密货币交易所并将其纳入监管体系的计划。目前,FIU 通过对银行的行政指导,间接控制加密货币交易所。
一位 FIU 官员8月6日表示,政府将通过引入金融行动特别工作组(FATF)建议的“加密货币交易许可制度”,提高加密货币交易的透明度。
FIU 的行政和规划主管 Lee Tae-hoon,在国会议员办公室举行的一场公开听证会上表示,如果反映 FATF 加密货币国际标准的《关于报告和使用某些金融交易信息的法案》修正案在国会获得通过,就有可能防止通过加密货币洗钱。
然而,有加密交易所和法律界的相关人士指出,规定由银行核实有关加密货币交易所的实名账户,需要首先确保加密货币交易所与传统金融公司,有同等级别的实名认证和反洗钱系统。