SEC对Bkcoin的1亿美元加密欺诈计划采取紧急行动

美国证券交易委员会（SEC）对总部位于迈阿密的投资顾问 Bkcoin 及其负责人之一 Kevin Kang 提起了紧急行动。SEC 指控称：

“被告无视这些基金的结构，混合投资者资产，并使用超过360万美元向基金投资者支付类似庞氏骗局的款项。”

美国 SEC 周一宣布，已对迈阿密投资顾问 Bkcoin 及其负责人之一 Kevin Kang 提起“紧急行动”，理由是“策划了一项价值1亿美元的加密欺诈计划”。证券监管机构解释说，“它成功地获得了针对 Bkcoin 和 Kang 的资产冻结、指定接管人和其他紧急救济”。

SEC 详细说明，至少从2018年10月到2022年9月，Bkcoin 从至少55名投资者那里筹集了大约1亿美元用于投资加密资产。证券监管机构详细说明：

“Bkcoin 和 Kang 向投资者保证，他们的资金将主要用于加密资产交易，并表示 Bkcoin 将通过单独管理的账户和5只私募基金为投资者创造回报，”“被告无视这些基金的结构，混合投资者资产，用360多万美元向基金投资者支付类似庞氏骗局的款项。”

起诉书称，Kang 挪用了至少37.1万美元的投资者资金，用于度假、体育赛事门票和纽约公寓等费用。此外，SEC 进一步表示，

“Kang 试图通过向第三方管理人提供包含虚增银行账户余额的篡改文件，来隐瞒未经授权使用投资者资金的行为。”

此外，Bkcoin 涉嫌向一些投资者做出重大虚假陈述，虚假声称该公司或其基金之一收到了来自“前四名审计师”的审计意见。然而，比特币及其任何基金实际上都没有收到审计意见。

证券监管机构称，Bkcoin 和 Kang“违反了联邦证券法的反欺诈条款”。美国 SEC 寻求对两名被告的永久禁令，以及追缴、预判利息和民事处罚。此外，诉状还要求对 Kang 实施“职员和董事禁制令”和“行为禁止令”。