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Binance.US只是个“幌子”?币安用来规避美国监管调查
 杜牧白    本文来自 华尔街日报
2023年03月06日 05:57
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《华尔街日报》周日报道,世界上最大的加密货币交易所之一的币安(Binance)在中国的开发人员维护着支持Binance.US(币安子公司)用户数字钱包的软件代码,这可能使币安可以获得美国客户的数据。币安在2019年成立美国实体子公司Binance.US,主要是用来避免美国当局的起诉调查。

币安美国

《华尔街日报》引用了Binance一名高管在2019年的私人聊天中对同事的警告;该高管表示,

美国监管机构发出了即将打击不受监管的离岸加密货币玩家的信号,任何来自美国监管机构的诉讼对Binance的业务及其官员来说都是 "核废料"。

该报告基于《华尔街日报》审查的2018年至2020年的信息和文件,以及对前雇员的采访。

报道称,成立于2017年的币安和Binance.US的交集比这两家公司披露的要多,它们混合了员工和财务,并共享一个买卖加密货币的附属实体。

报告指出,Binance.com主要从中国和日本的运营中心,但其五分之一的客户都在美国。Binance.US的总部在旧金山。

报道称,自2020年以来,美国司法部和证券交易委员会一直在调查Binance与Binance.US的关系,并援引了传票和熟悉此事的人士。如果美国监管机构确定Binance对其美国实体有控制权,他们可以声称有权对Binance的整个业务进行监管。

Binance发言人在给路透社的一份电子邮件声明中说,"我们已经承认,我们在早年没有充分的合规和控制措施......在合规方面,我们今天是一家非常不同的公司。"

本周,三位美国参议员要求这家巨型加密货币交易所和Binance.US提供有关其监管合规和财务的信息,因此Binance正受到高度关注。

路透社曾报道,Binance.US是在2019年创建的一个实体子公司,以应对美国监管机构对币安的审查。

编辑: 杜牧白
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