三位美国参议员要求加密货币交易所必安（必安）和必安美国（必安 US）提供与 "潜在的非法商业行为 "有关的文件和答案。议员们告诉必安首席执行官赵长鹏（CZ）。"你的行为让人质疑你的业务的合法性和你的客户资产的安全性。"

美国立法者对必安进行调查

美国参议员伊丽莎白-沃伦（D-MA）、克里斯-范霍伦（D-MD）和罗杰-马歇尔（R-KS）周三致函必安和必安 US，呼吁加密货币交易所 "对潜在的非法商业行为提供透明度"。

这封信是写给必安首席执行官赵长鹏（CZ）和BAM Trading Services首席执行官Brian Shroder的，要求提供有关每个加密货币交易所 "财务、风险管理和监管合规的文件和答案，因为它面临着对潜在犯罪的调查"，参议员们详细说明了这一点。必安和它在美国的分支机构必安 US是两个独立的实体。BAM Trading Services以必安 US的名义开展业务。

参议员们援引各种媒体报道称，在加密货币交易所FTX倒闭后，必安（必安）正面临执法部门和监管机构的多项调查，他们写道。

必安及其相关实体有目的地逃避监管机构，将资产转移给犯罪分子和逃避制裁者，并对其客户和公众隐藏基本的财务信息。

"你们的行为让人质疑你们业务的合法性和客户资产的安全性，并让人担心这些活动对加密货币市场和更广泛的金融系统的稳定产生潜在影响，"参议员强调。

信中还指出，必安聘请了法国审计公司Mazars对其持有的比特币进行储备证明（POR）审计。然而，该审计公司后来 "删除了包含该报告的网页"，并暂停了与加密货币公司储备证明审计有关的活动，信中补充说。

参议员们在信的最后要求在3月16日之前提供与一系列问题相关的 "文件和答案"。立法者要求的文件包括 "2017年至今所有必安和必安子公司资产负债表的完整副本"，以及他们的内部反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资（CFT）和了解你的客户（KYC）政策和程序。

参议员们的信的副本已发送给美国证券交易委员会（SEC）主席加里-根斯勒（Gary Gensler）、商品期货交易委员会（CFTC）主席罗斯廷-贝纳姆（Rostin Behnam）和美国司法部（DOJ）司法部长梅里克-加兰（Merrick B. Garland）。