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FTX欺诈:新破产申请中的更多重磅炸弹
 流动的沙    本文来自 币海财经bihai123.com
2022年11月18日 09:48
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FTX 首席执行官约翰·J. 雷三世(John J. Ray III)提交的一份新的破产申请,揭示了这家陷入困境的加密交易所的“公司控制完全失败”。

谎言、挪用公款、不称职和一些欺诈案例是新文件中讨论的主题。

“公司控制的彻底失败”

对于前 FTX 首席执行官萨山姆·班克曼-弗里德(SBF)和他的同伙来说,情况越来越糟。

周四,新上任的 FTX 首席执行官约翰·j. 雷三世提交了破产申请,这让人们对这家已经破产的加密货币交易所在其前任首席执行官 SBF 领导下发生的不法行为有了新的了解。雷在破产重组业务有40年的经验,其履历包括2001年监督安然公司的解散。

在这份30页的文件中,雷揭露了 FTX 大量记录不善、欺诈和渎职行为的实例。在他的开场陈述中,他毫不妥协地评论了公司的整体状况,他说:“在我的职业生涯中,我从未见过公司控制如此彻底的失败,以及这里发生的如此完全缺乏可信赖的财务信息。”

11月11日,FTX 及其附属公司根据破产法第11章申请自愿破产后,雷接替了 SBF。尽管雷拥有丰富的经验,但他明确表示,他从未见过像 FTX 这样状况如此糟糕的公司。他写道:“从受损的系统完整性和错误的国外监管,到控制权集中在极少数缺乏经验、不成熟和可能受损的个人手中,这种情况是前所未有的。”

该文件中最令人震惊的披露之一,涉及向 SBF 和 FTX 高管尼沙德·辛格(Nishad Singh)和瑞安·萨拉梅(Ryan Salame)发放的贷款。据雷说,FTX 下属的交易公司 Alameda research 向 SBF 和他的空壳公司 Paper Bird Inc. 支付了总计33亿美元,向辛格支付了5.43亿美元,向萨拉梅支付了5 500万美元。

其他令人震惊的爆料包括 FTX 在记账方面的疏忽。文件称,FTX 未能为数字资产持有保留适当的账户记录和安全程序,最终导致该交易所的用户存款在宣布破产后不久被黑客窃取了3.72亿美元。

另外值得注意的是FTX所持加密货币价值的差异。《金融时报》11月12日的一篇文章报道称,一份泄露的 FTX 资产负债表显示,该公司的加密资产价值约为55亿美元。另一方面,雷认为该公司所持加密货币的“公允价值”仅为65.9万美元。其他不可接受的管理做法包括使用不安全的群组电子邮件帐户访问机密私钥和极其敏感的数据。

雷还透露,FTX 并没有拥有为其及其附属公司工作的所有员工的完整名单。他还透露,该公司记录不善的一个原因是,大多数个人通信都是通过设置为短时间后自动删除邮件的应用程序进行的,据报道,班克曼-弗里德鼓励这种做法。

在其他地方,雷报告称,FTX 集团的公司资金经常被用于为员工和顾问购买住房和其他个人物品,FTX 秘密地豁免 Alameda Research 在 FTX 上被平仓的时间远远超过了正常用户平仓的时间。这种对风险管理的漠视可能在一定程度上解释了为什么 Alameda 在其交易策略中损失了这么多钱。

今天的破产申请暴露了 FTX 内部的大量不当行为,但很可能还不够全面。随着 FTX 破产案的推进,更多有关该公司不正当交易的信息可能会浮出水面。此外,由于雷呼吁“对针对 SBF 的指控进行全面、透明和深思熟虑的调查”,这位前 FTX 首席执行官有可能在不久的将来面临自己的法律战。

编辑: 流动的沙
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