建立“数百个”加密案件 美IRS查获70亿美元的加密货币

据报道，美国国税局（IRS）正在调查“数百个”加密货币案件，以打击逃税行为。在2022财年，美国国税局刑事调查部门缴获了约70亿美元的加密货币，是前一年总额的两倍。

据彭博社周四报道，税务机关的执法部门美国国税局（IRS）刑事调查司（CI），正在建立“数百个”加密货币案件。该媒体援引国际刑事法院院长吉姆·李（Jim Lee）的话说，许多案件很快就会公布于众。

李在一次新闻发布会上解释说，这些案件主要涉及加密货币被兑换成法定货币，以及人们没有报告用加密货币支付。这位 CI 负责人指出，尽管过去大多数案件都与洗钱有关，但他在过去3年里“确实看到了”数字资产调查的“转变”。

刑事调查部门上周四发布的年度报告称，美国国税局“查获了创纪录数量的数据和加密货币”。李告诉新闻媒体，CI 在2022财年缴获了约70亿美元的加密货币，是上一财年总额的两倍。CI 财年从2021年10月1日开始，到2022年9月30日结束。

税务机关去年成立了网络和取证服务办公室（CFS），以整合数字资产、网络犯罪、数字取证和物理取证等多个调查领域。李称，该办公室基本上能够追踪任何加密交易。

报告详细信息展示：

“在其优先事项中，CFS 支持整个机构的刑事调查，涉及非法使用数字资产，以及如何利用这些资产来支配美国的税收和金融体系。”

“CFS 正在不断采取额外的步骤来发展，特别是在去中心化金融、点对点支付和匿名增强加密货币等领域的威胁不断演变的情况下。由于资源相对有限，中心将重点放在能够产生最大影响的案例上，”报告补充说，并详细说明：

“CI 优先培训和部署加密货币、区块链和开源情报技术，以破解复杂的网络金融犯罪计划。”

“当外国腐败政府官员收受贿赂时，他们通常会利用第三方转移或洗钱这些非法收益，以购买房地产、加密货币和许多其他资产。如果有任何资金进入或通过美国金融系统，CI 可以追踪到这笔钱，”报告进一步详细说明。