周二（7月26日），据《纽约时报》报道，加密交易所Kraken正接受联邦调查，涉嫌违反美国制裁法，允许伊朗和其他地方用户买卖加密货币，伊朗等国一直受到美国制裁。

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报道称，Kraken将成为受到该机构执法行动打击的最大的美国加密货币公司，财政部可能会对该交易所处以罚款，但并未提出执法行动的时间表。美国于1979年开始对伊朗实施制裁，禁止向该国的个人或实体出口商品或服务。

Kraken是一家估值110亿美元的私人公司，允许用户购买、出售或持有各种加密货币，此前曾面临监管。去年，美国商品期货交易委员会对该公司开出了125万美元的罚单，原因是该公司提供了被禁止的交易服务。

长期以来，联邦制裁一直是美国政府阻止个人或国家进入全球金融体系的工具。过去，伊朗的多个加密用户和地址已受到制裁。

几个大的加密平台已经主动屏蔽了伊朗用户。 NFT交易网站OpenSea今年早些时候屏蔽了伊朗用户，而以太坊孵化 ConsenSys在2021年阻止了伊朗学生参加编码训练营。加密货币交易所BitGo和交易处理器BitPay都因涉嫌违反制裁规定而面临巨额财政部罚款。

但是，Kraken的首席执行官兼联合创始人Jesse Powell一直直言不讳地表示，他愿意挑战他认为不公平的法规，包括国际制裁。

今年2月，在俄乌冲突发生后，Powell拒绝了冻结Kraken俄罗斯用户账户的呼吁，他在推特上写道：

“我们[Kraken]的使命是将个人从遗留金融系统中拉出来，并将他们带入加密世界，他们不必担心被广泛、不分青红皂白地没收财富。”

有意思的是，路透社最近的一项调查发现，加密货币交易所必安仍继续允许伊朗用户进行交易，尽管该地区受到制裁，公司禁止在那里开展业务。

随着加密货币市场的增长，联邦政府越来越多地打击监管不严的加密货币公司。近几个月来，随着加密货币市场陷入崩溃，以及Voyager Digital 和加密借贷平台Celsius Network等几家公司倒闭，对该行业的审查有所加强。