按交易量计算，币安（Binance）本可以允许伊朗的客户在其平台上进行交易，从而绕过2018年美国因核野心对该国实施一轮制裁后实施的禁令。

但据路透社周一的消息称，该交易所在去年9月之前一直为伊朗客户提供服务，这引发了监管方面的担忧。

Binance 在周一的一篇博客中承认了这一情况。该公司全球制裁主管查里·波伊拉兹（Chagri Poyraz）在博客中表示，交易员可以通过使用 VPN（虚拟专用网）绕过地理限制。

虽然 Binance 没有官方基地，但首席执行官赵长鹏在3月份告诉《财富》杂志，该公司将“很快”宣布一个合适的总部。由于其国际影响力，Binance 有望遵守国际制裁法。

在前总统特朗普退出伊核协议后，美国于2018年重新对伊朗实施制裁。据报道，当年11月，Binance 警告该国的交易员撤回资金。

波伊拉兹在他的博客文章中指出，Binance 不是一家美国公司，也没有在那里设有总部，但出于对美国在全球经济中的角色的尊重，它禁止了与伊朗交易员的接触。

“话虽如此，但我不能忽视一个不容忽视的事实，即受制裁管辖区的交易员使用 VPN 等现成工具访问平台，”他写道，并指出联邦贸易委员会和网络安全与基础设施安全局关于免费使用 VPN 的建议。

波伊拉兹补充说：“虽然我们正在积极致力于根据其他因素（例如用户行为而不是仅地理位置）来识别用户，但确实有一些用户成为了我们的漏网之鱼，就像他们对其他业务所做的那样。”

即便如此，七名交易员告诉媒体，他们避开了禁令并继续使用他们的 Binance 账户直到2021年9月。在该公司一个月前加强了反洗钱规定后，他们失去了访问权限。

在那之前，Binance 的检查似乎很弱，只需要一个简单的电子邮件即可注册。一位德黑兰的交易员告诉路透社，他们更喜欢使用 Binance，因为它不需要身份验证。

报告称，该交易所显然很清楚它在伊朗的受欢迎程度，在2019年和2020年，高管们就此事开玩笑地互发短信。报告指出，一条名为“伊朗男孩”的信息是关于它在 Instagram 上的伊朗用户中受欢迎的数据。

Binance“完全遵守了所有国际金融制裁，包括阻止平台访问伊朗、朝鲜等国的用户”，一名发言人在电子邮件写道。

路透社的报告是在对 Binance 平台涉嫌洗钱进行调查后一个月左右发布的。该媒体称，Binance 处理了总计约为23亿美元的非法交易，涉及黑客攻击、投资欺诈和非法毒品交易。

调查发现，朝鲜黑客创建了币安账户，并最终将被盗的加密货币定向到斯洛伐克加密货币交易所 Eterbase。据报道，Eterbase 的首席执行官表示，币安“不知道谁在通过他们的交易所转移资金”。