在因为特斯拉 CEO 马斯克宣布暂停接受比特币作为购车支付手段而遭受打击之后，加密货币又迎来当头一棒。

据美国媒体周四报道，美国司法部和国税局正在对全球最大加密交易所必安展开调查，涉及洗钱和（非法）避税等问题，但目前必安尚未面临任何指控或罚款。执法机构已经通过了解必安业务的人士获取了一些信息。

知情人士称，作为侦查行动的一部分，负责调查洗钱和逃税行为的官员约谈了了解必安业务内情的个人。跟它所处行业一样，必安也基本不在政府监管范围内。

区块链取证公司 Chainalysis 去年认定，在其检查的交易中，与犯罪活动有关的资金更多选择必安进行交易，超过其他加密货币交易所。Chainalysis 的客户包括美国联邦机构。

对此美国司法部和国税局的发言人拒绝置评。虽然两个组织都有调查潜在违法行为的权限，但并非所有的调查都会变成正式的指控。

大约在两个月前，也有传出美国商品期货交易委员会（CFTC）调查必安是否允许美国投资者非法买卖与数字通证有关的衍生品。根据相关法律，美国人不能购买未在 CFTC 注册的此类标的。

针对外媒的报道“必安在接受美国司法部和国税局调查”，周四美东时间下午1点多，必安发布了一份声明：

公司非常重视法律义务，并以协作的方式与监管和执法部门合作。公司一直在努力建立一个强大的合规项目，结合反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。同时必安在协助包括美国在内的全球执法机构方面拥有良好的记录。

交易平台必安 CEO 赵长鹏回应称，“新闻标题”是坏消息，但文章内容并没有那么糟糕。文章描述了交易平台必安与执法机关合作打击不良交易者的方式，但不知怎么的看起来是个坏消息。

在周四必安的相关报道公布之后，加密货币短线迅速下挫。比特币短线下跌2 000美元，跌破48 000美元；以太币盘中跌破3 600美元。

根据 CoinDesk 的行情数据，截至发稿，比特币报47 859.63美元，24小时下跌11.52%。以太币报3 670美元，24小时下跌8.81%。狗狗币报0.390 6美元，24小时下跌13.45%。

Coinbase 也被“连累”，其股价跌超10%，盘中刷新日低至252.26美元。BTIG 分析师 Mark Palmer 认为，投资者误解了媒体关于必安交易所被美国司法部等调查一事的报道，进而出现该股被抛售。

比特币家园最新数据显示，最近24小时，共有31.201 7万人爆仓，最大单笔爆仓单发生在 Huobi-BTC，价值3 870万美元。最近24小时累计爆仓金额37.85亿美元。