最近的一份报告声称，在拉丁美洲，犯罪分子主要利用加密货币进行洗钱。该地区大多数国家缺乏严格的安全措施，导致有组织犯罪集团实施猖獗的盗窃活动。

这份由网络情报公司 IntSights 汇编的报告，深入探讨了拉丁美洲参与非法金融活动的情况。更具体地说，它概述了在该地区活动的许多复杂的有组织犯罪集团。

然而，企业安全团队忽略了这个问题。因此，拉美的非法金融交易在不断增加。

实际上，该文件指出，拉丁美洲国家是世界上洗钱最严重的国家。它指的是罪犯使用的一种新的操作方法，即加密货币:

随着有组织的犯罪集团转向加密货币来洗黑钱，并潜入黑暗的网络中寻找可以雇佣的黑客，拉丁美洲的威胁性金融正在发展。

根据首个区块链取证团队 CipherTrace 的说法，犯罪分子使用几种主要工具进行加密货币洗钱。这些交易包括不受监管的交易所，这些交易所不需要广泛的“了解您的客户”（KYC）和反洗钱（AML）政策，以及“混合器”。

有趣的是，最近一名前微软员工因盗窃超过1 000万美元，并用此类“混合器”进行洗钱而被判有罪。

根据该文件，哥伦比亚和巴西在非法金融交易方面处于领先地位。该报告还承认，人们对比特币和该地区一些其他货币的兴趣有所增加。它将 P2P 交换称为购买或出售数字资产的首选方式。

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