欧盟刑事司法机构突击行动 揭露1500万欧元加密骗局

欧盟的刑事司法机构 EuroJust 在整个欧洲开展了突袭行动，捣毁了一起造成1 500万欧元损失的加密骗局。

欧盟追查加密货币投资骗局

EuroJust 与意大利和阿尔巴尼亚当局合作，解决了一起在线投资加密骗局，并查封了价值300万欧元的资产。该机构指出，网上投资欺诈是由总部设在这些国家的犯罪集团实施的。

这个有组织的犯罪集团在地拉那的一个呼叫中心运作。该组织使用 VPN 和无法追踪的虚拟电话号码通过电话联系受害者。在要求受害者在门户网站上注册后，他们收集转移的钱并重置新创建的帐户。一旦完成，该组织就会挪用资金，然后消失。

EuroJust 详细介绍了使用的方法：

据称，犯罪嫌疑人通过一个身份不明的虚拟号码和一个非本地化的虚拟专用网络与受害者进行了电话联系。他们要求受害者在门户网站上创建一个账户。一旦转账完成，重置新创建的账户，挪用收到的金额，使其无法追踪。

       犯罪者通过使受害者能够通过少量的初始投资获得即时的经济回报，赢得了受害者的信任。在咨询了一个看似信誉良好的在线交易平台后，“经纪人”联系了受害者，提供有利可图的零风险加密货币投资。

该团伙随后访问了受害人的储蓄银行账户，要求他们将存款投资于骗局。

在最后阶段，受害者被其他团伙成员联系，并被劝说增加投资以挽回损失的资金。据目前估计，该骗局造成的损失总计为1 500万欧元。突袭行动在阿尔巴尼亚的13个地点进行，查获160个电子设备和11项资产。

自2020年以来加密诈骗不断增加

据总部位于纽约的加密货币贸易监控公司 Solidus Labs 数据，自2022年9月以来，已有200万人成为加密骗局的受害者。

该报告指出，五家中心化交易所对这些骗局的敞口超过10亿美元。17家加密货币交易所的风险敞口超过1亿美元，93家交易所的风险敞口超过100万美元。

报告指出：

几乎所有主要的加密交易所都受到了影响。这些交易所被要求在其运营的每个司法管辖区的监管制度下防止洗钱。此外，在许多司法管辖区，它们在投资者保护和防止市场滥用方面面临额外的监管要求。

Solidus 声称，2022年是“蜜罐”（加密领域）成为最成功的加密骗局的一年。Squid Game 代币骗局在几天内增长了45000%，最终匿名创始人带着数千美元的投资者资金逃离。