按交易量计算，世界上最大的加密货币交易所必安周一经历了一波提款潮，因为人们对其储备证明报告表示担忧。

根据区块链智能平台Nansen的数据，在过去24小时内，必安的净出金量（即存入和取出的资产价值之间的差异）达到9.02亿美元。

必安的净流出量在过去24小时内超过了其他所有集中式交易所的净流出量，几乎是第二大流出量的9倍。

必安面临刑事指控？

必安上周发布了一份审计公司Mazars的报告，声称其比特币（BTC）储备被过度抵押了。业内专家和最近的报道指责该文件范围狭窄，周一，路透社报道说，美国检察官正在酝酿对必安及其高管（包括必安赵长鹏）提出可能的洗钱刑事指控。

必安没有回复置评请求。赵长鹏则发文敦促他的追随者忽略那些散播「惧、惑、疑」（FUD）的消息。

做市商大量出金

过去 7 天，Jump Trading 与 Wintermute 等大型加密货币做市商从必安移出大量资金。

Nansen 分析师 Andrew Thurman 推文表示，Jump Trading是从必安撤离资金的最大一方。根据 Nansen 汇编的数据，在过去 7 天离，与 Jump Trading 相关加钱包从交易所出金 1.46 亿美元，其中包含 1.02 亿美元的必安稳定币（BUSD )，即必安通过由 Paxos 发行的稳定币，也撤走 1,400 万美元的 USDT 和 1,000 万美元的以太坊（ETH）。

根据 Arkham 的区块链数据，Jump Trading 数个小时前，从 Paxos 赎回约 3,000 万美元的 必安 USD ( BUSD )。

另一家加密货币造市商 Wintermute 则提领 850 万美元的  Wrapped Bitcoin（WBTC）以及 550 万美元的 USDC.