关于现已破产的加密交易所 FTX 的细节每天都在浮出水面，其溢出效应也越来越令人遗憾。

以下时间线记录了自巴哈马警方11月13日开始调查 FTX 以来的重大事件，直到最新的破产申请披露山姆·班克曼-弗里德（SBF）和其他高管获得了总计15亿美元的个人贷款。

11月14日 周一：暂停

体育合作关系继续下滑。总部位于旧金山的 NBA 球队金州勇士队暂停了所有与 FTX 相关的促销交易。勇士队控卫斯蒂芬·库里是 FTX 的全球大使，而 FTX US 及其非货币市场是勇士队的官方加密货币平台。所有这些交易都不复存在了。

此前，NBA 迈阿密热火队终止了与 FTX 的主场冠名权交易——FTX 球馆。与美国职业棒球大联盟将 FTX 标志放在裁判制服上，与梅赛德斯-Amg Petronas F1 车队将 FTX 标志添加到赛车和车手制服上的其他合作关系都已终止。

11月15日 周二：另一个 FTX 的牺牲品

SBF 当天在推特上表示，他将尝试“提高流动性，让客户恢复健康，然后重新启动”，这是为期一天的讨论的一部分。尽管 FTX 已申请破产保护，但据报道，他正在与可能帮助该公司偿还其交易员和机构客户80亿美元债务的投资者进行谈判——但不祥之兆已经出现。

密货币贷款机构 BlockFi 宣布可能在这一天申请破产。该公司早些时候已经开始阻止提款，并在前一天披露了对 FTX 的“大量敞口”。在7月份的某个时候，FTX 曾计划以2.4亿美元的价格直接收购 BlockFi。

11月16日 周三：针对 SBF 提起的集体诉讼

针对 SBF 的第一起集体诉讼于当天提起，指控这家资不抵债的加密交易所违反了佛罗里达州的法律，并代表其客户要求赔偿110亿美元的损失。该公司的一些知名支持者在诉讼中被点名，包括汤姆·布雷迪、吉赛尔·邦辰、斯蒂芬·库里、沙奎尔·奥尼尔、大卫·奥尔蒂斯、大阪直美、拉里·大卫和凯文·奥利里等人。

该案件背后的一名律师告诉媒体，“利用最大、最知名的营销人员和名人是这种大规模欺诈成功的唯一途径。”

同样在 11 月 16 日，数字货币集团（DCG）旗下的加密贷款机构 Genesis 暂停了对客户赎回和新贷款发放的提款。此举导致交易所 Gemini 停止为使用 Gemini Earn 项目与 Genesis 合作的客户处理赎回。不过，Gemini 表示，定期提取加密货币不受影响。

此外，Vox 还发表了一篇对 SBF 的采访，在采访中，他指责一名前员工在一名前员工的设备上安装了恶意软件。他还批评了监管机构，并对申请破产表示遗憾。

FTX 的新任首席执行官约翰·J. 雷三世（John J. Ray, III）在推特上回应道：“班克曼-弗里德先生在（FTX）、FTX US 或 Alameda Research Ltd. 没有任何职位，也不代表他们发言。”

11月17日 周四：“公司控制的彻底失败”

在提交给破产法庭的一份宣誓声明中称，根据 FTX 的记录，其子公司 Alameda Research 向 SBF 发放了总计10亿美元的个人贷款，向 FTX 联合创始人尼沙德·辛格（Nishad Singh）发放了超过5亿美元的个人贷款。

雷补充了一些严厉的话。尽管曾参与过安然（Enron）的破产，但他说：“在我的职业生涯中，我从未见过像这里发生的这样彻底的企业控制失败和完全缺乏可靠财务信息的情况。从国外受损的系统完整性和错误的监管，到控制权集中在极少数缺乏经验、不成熟和可能受损的个人手中，这种情况是前所未有的。”

对该案的进一步调查证实，FTX 没有遵守数字资产方面的安全控制，滥用客户资金，财务未经审计，员工管理几乎不存在。

FTX 在巴哈马的分公司 FTX Digital Markets 当天在纽约申请了破产保护。它选择了第15章破产，而 FTX 和134家关联公司选择了第11章保护。

11月17日，DCG 的另一家子公司灰度（Grayscale）在11月17日看到其公开交易的灰度比特币信托（GBTC）的价值下跌了20%。（GBTC）的交易价格一直大幅低于其持有的比特币现货价格，其净资产价值（NAV）比比特币价值低40%左右。

11月18日 周五：巴哈马监管机构保管 FTX 资产

巴哈马证券监管机构在11月18日发布的一份新闻声明中证实，他们持有 FTX 的部分资产。FTX 的美国律师在一份紧急文件中指控他们指使前首席执行官 SBF 这么做，之后他们承认将 FTX Digital Markets 的资产移交给他们。他们补充称，他们不认为 FTX 的巴哈马子公司受到美国《破产法》第11章的破产程序的约束。

这些资产的价值尚未得到证实，目前还不清楚在多大程度上加密资产的变动可以归因于巴哈马监管机构的行动。

11月19日、20 日 周六和周日：追踪黑客踪迹

上周末，链上分析师观察到，被称为“FTX Accounts Drainer”的 FTX 黑客正在抛售以太币。这导致以太币的价格开始下跌。

黑客以不同的方式转移以太币——1.86亿美元转移到加密冷库，而4.77亿美元转移到以太币和稳定币 DAI。

11月20日，攻击者将5万 ETH 转移到一个单独的钱包，然后通过 renBTC（Ren 协议桥）将其转换为 BTC。

由于加密社区正在监控被黑客入侵的 FTX 资金，FTX 敦促交易所合作，停止资金并将其返还“破产财产”。

11月21日 星期一：请帮忙

Etherscan 数据显示，11月21日，攻击者在12个钱包中移动了总共18万 ETH（合1.93亿美元）。每个新创建的钱包收到1.5万 ETH。

通过将总量细分为更小的数量，这个过程被称为“剥离链”（peel chain），它不仅让调查人员感到困惑，还表明攻击者可能在某个时候使用了混合服务。

与此同时，一名注册为 ftx-rekt200k-pls-help.eth 的用户通过以太币向黑客发送了一条编码消息，声称因 FTX 崩盘而蒙受损失，并要求赔偿。他们甚至向黑客的地址发送了20笔 0.000001 ETH 的交易。

11月22日 星期二：SBF 再次道歉，法院听取了破产律师的意见

SBF 与 FTX 员工分享的一封信于11月22日公开。他的开场白说，他“对发生的事情深感抱歉”。财经记者利兹·霍夫曼在推特上发布了这封信的截图。

除了道歉以及 FTX 下的抵押品和负债清单外，SBF 还表示，“也许仍有机会拯救公司。”

不过，他没有回应有关 FTX 将客户和企业资金转移至 Alameda Research，以及他和其他高管接受个人贷款的指控。

SBF 补充说：“这些都无法改变一个事实，那就是这一切对你们来说都很糟糕。”

在为 FTX 及其关联实体举行的首次破产听证会上，律师们告诉法庭，FTX 持有的“大量资产”无法入账。他们表示，FTX 目前的现金结余总计为12.4亿美元。