揭秘数字货币的灰色地带

灰色交易借助数字货币“币圈一天,人间一年”。币圈,是数字货币玩家组成的圈子。

洗钱是数字货币价格支撑的一大支柱,是存在于暗网的交易。只要存在洗钱需求,数字货币的价格就一定会回升。况且,币圈本身有点像灰色地带,有时候圈子越乱,钱就越好赚。

有的币圈微博博主甚至公开声称,“币圈最大的一个实际商业价值,就是方便洗钱”。

币圈“有点乱”几乎成为共识,但乱象不止于此。

尽管很少参与数字货币交易,但朱诚对币圈的关注已持续多年。

“虽然空气币、传销币可以用来洗钱,但它们本身也存在问题,很多就是为了坑钱。空气币和传销币的特点,“传销币通过拉人头得收益,没有合约地址,也没有固定总量,一般通过独立的App软件进行交易；空气币通常是提前开发好的,白皮书存在明显的问题,没有落地的实体支持,更没有公开开源进度”。

得到了某数字资产交易所客服人员的证实,“一些币自身没有价值,没有其他项目支撑,只靠币本身在赚钱,这样的98%都是空气币”。

“有些灰色地带的交易都会通过比特币进行,这也是比特币价格没有崩溃的原因。

但在币圈内部,对此也存在不同的声音。“数字货币说到底就是一堆加密的代码,只有得到认可才会产生价值,得不到认可就没有价值。只要不是为了圈钱而发行的币,就和股票没有太大区别,都是投资。”活跃在区块链交流QQ群的一名币圈玩家告诉记者,“与黄金白银类似,刚开始缺少在洗钱方面的监管。但是现在很多大的交易所已经上线数字货币了,洗钱没有以前那么容易。”

数字货币洗钱花样不少

数字货币是如何成为洗钱工具,甚至沦为某些币圈玩家口中的“洗钱神器”?

匿名和去中心化是数字货币的两个主要特性。不同于互联网上的虚拟货币,以比特币为典型代表的数字货币是实际交换的媒介,依据特定算法并通过计算产生,但没有发行机构。区块链是一个存在于非安全环境中的分布式数据储存系统,其目的在于实现去中心化。去中心化免去了可信第三方机构的监管,却也使得数字货币在理论上可以用来洗钱。通过在一国购买数字货币将法币转换为代币,再在另一国将代币分散兑换为该国法币,避开监管,跨境转移汇款得以实现,灰色地带的“黑钱”在这一过程中被洗白。

“代币不是通过智能合约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,大部分通过项目方自建的平台交易。因此,代币可以随意兑换成其他的货币,这实际上也突破了外汇管理规定。”