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 07月15日 星期二 (今天)
17:13
央行就《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定(征求意见稿)》
央行就《中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定(征求意见稿)》公开征求意见。修订主要内容:(一)修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。对照反洗钱法,完善金融机构可疑交易报告工作流程、资料保存期限;根据金融行业类型调整适用范围及有关条款;完善法律责任条款,与反洗钱法保持一致。(二)修改《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》。对照反洗钱法,完善金融机构反洗钱内部控制制度有关规定;完善反洗钱监管措施规定;根据反洗钱法完善有关机构市场准入反洗钱审查要求;根据金融行业类型调整适用范围及有关条款;完善法律责任条款,与反洗钱法保持一致。(三)废止《金融机构反洗钱规定》。《金融机构反洗钱规定》关于反洗钱行政主管部门职责、金融机构反洗钱义务、反洗钱执法检查程序等内容,已经在反洗钱法以及现行反洗钱规章和《中国人民银行执法检查程序规定》等规章中覆盖,根据需要废止该文件。
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