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说唱歌手兼作家「狂欢可汗」涉嫌用比特币洗钱45亿美元
 鲁克    本文来自 buzzfeednews
2022年02月10日 11:05
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周二,一对夫妇在曼哈顿被捕,他们涉嫌合谋为被盗的45亿美元加密货币洗钱。司法部(Department of Justice)在一份声明中称,此次没收的9.4万个比特币,总价值36亿美元,是该机构“有史以来最大的一次金融没收”。

该部门称伊利亚·利希滕斯坦(Ilya Lichtenstein)和希瑟·摩根(Heather Morgan)涉嫌试图清洗从加密货币交易所Bitfinex窃取的119,754比特币。

美国司法部表示,Bitfinex加密币交易所在2016年8月成为黑客的目标,黑客“发起了2000多笔未经授权的交易”。调查人员称,被盗的比特币被送到了一个由列支敦士登管理的数字钱包。据称,其中大约2.5万个比特币被转移到利希滕斯坦和摩根控制的金融账户,而其余的留在与此次黑客攻击有关的钱包中。美国司法部特工表示,他们通过搜查令获得了钱包的私钥,从而缴获了从Bitfinex被盗的逾9.4万个比特币。

声明中几乎没有透露列支敦士登和摩根的身份,只是说他们都是30岁出头。但法庭文件还指出,这两人的化名是“Dutch”和“Razzlekhan”(狂欢可汗)。推特用户和记者已经发现了似乎属于摩根的大量资料,在她被捕之前,她似乎是在追求成为一个有影响力的人。

狂欢可汗

在推特上,摩根声称自己是“连续创业者”、“超现实艺术家”、“说唱歌手”和“福布斯作家”。事实上,《福布斯》(Forbes)的撰稿人希瑟·R·摩根(Heather R Morgan)的一个页面列出了许多帖子,其中包括一篇题为《专家分享保护你的业务免受网络罪犯侵害的技巧》(Experts Share Tips to Protect Your Business From cyber crime)的文章。摩根似乎也曾为Inc杂志写作。

摩根还发展了说唱歌手Razzlekhan的形象,在YouTube上发布了几首歌曲和音乐视频,NBC新闻记者凯文·科利尔(Kevin Collier)首先指出了这一点。“这首歌代表了我:一个厉害的首席执行官和女说唱歌手,准备挑战华尔街、硅谷和任何其他压制个人独特性和自我表达的地方,”Razzlekhan(狂欢可汗)在YouTube上为她的《为不合群和怪人的说唱赞美诗》(Rap Anthem for Misfits & Weirdos)描述道。她的YouTube页面还包括时尚拆箱视频、一首关于子宫内膜异位症的歌曲、纽约市“黑命贵”(Black Lives Matter)抗议活动的直播视频,以及摩根给利希滕斯坦剪了一个「隔离式」发型的视频。

狂欢可汗

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在一个个人网站上,Razzlekhan(狂欢可汗)把自己比作“成吉思汗,但更有活力”,说“她的风格被描述为‘性感恐怖喜剧’,因为她喜欢把黑暗和令人不安的概念与黄色笑话和手势结合起来。”她补充说:“没有人确切知道这个说唱歌手来自哪里——可能是北非沙漠,越南丛林,或者另一个宇宙。(司法部的报告称,摩根和她的丈夫目前居住在纽约。)

BuzzFeed试图通过拉兹勒汗的Facebook页面联系摩根,但没有得到回应。两人原定于周四下午3点在曼哈顿联邦法院出庭。

然而,在一个似乎属于摩根的LinkedIn页面上,她被列为Demandpath的合伙人,这是一家“小型微型基金投资”公司。一个貌似属于列支敦士登的LinkedIn个人资料也把他放到了Demandpath。在此之前,他在Crunchbase上被描述为广告研究初创公司MixRank的创始人,该公司由创投公司Y Combinator孵化,并从马克·库班(Mark Cuban)和其他风险投资家那里筹集了150多万美元的资金。(MixRank的网站上根本找不到列支敦士登。)Demandpath和MixRank都没有回应BuzzFeed News的置评请求。

库班告诉BuzzFeed新闻,他最后一次与列支敦士登的电子邮件交流是在2012年。“我还发现了一封邮件,上面说他6年前离开了MixRank。这就是我对他的了解,”库班说。

创投公司Y Combinator没有回应BuzzFeed News的置评请求。

摩根和利希滕斯坦似乎都来自金融业,司法部称他们能够使用“复杂的洗钱技术”,比如使用虚拟身份开设在线账户,通过计算机程序自动进行交易,以及“连锁反应”。或者快速地用一种加密货币交换另一种,以隐藏他们的资金踪迹。

这两人被控共谋洗钱和共谋诈骗美国,最高刑期分别为20年和5年。


编辑: 鲁克
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