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淡马锡无奈!投资 FTX 前花 8 个月尽职调查,2.75 亿美元全减记归零

淡马锡控股(Temasek Holdings)17 日公布「关于 FTX 的声明」,解释投资 FTX 的背景,指投资 FTX 目的是「投资采用费用收入模式、没有交易或资产负债表风险的领先数位资产交易所,为我们提供与协议无关、市场中立的加密货币市场曝险。」

声明说 2021 年 10 月至 2022 年 1 月两轮融资,淡马锡基金斥资 2.1 亿美元购入 FTX International 约 1% 少数股权,并斥资 6,500 万美元购入 FTX US 约 1.5% 股权,截至 3 月 31 日,淡马锡的 FTX 投资成本,占投资组合净值 4,030 亿新币 0.09%。

淡马锡另澄清,目前「没有对加密货币的直接曝险」。

投资 FTX 前,淡马锡透露从 2021 年 2 月到 10 月,花了约 8 个月尽职调查,包括审查 FTX 审计财务报表,显示盈利;淡马锡还聚焦加密货币金融市场服务提供商相关的监管风险,并征求主要司法管辖区的外部法律和网络安全专家意见,法律和监管两方审查投资。

此外,淡马锡也收集 FTX 公司和管理团队的定性反馈,投资后淡马锡仍持续做业务战略管理和业绩监控,但如今发展使淡马锡意识到,尽管尽职调查程序可减轻某些风险,但消除所有风险不可行:

从这次投资可明显看出,我们对 SBF 的行动、判断和领导力信任──这种信任源自我们与他互动,以及我们与他人讨论后所得的看法──似乎是错的。

决定减记 FTX 全部投资

对 FTX 的未来,淡马锡表示,支持监管机构和法院努力,鼓励 FTX 相关负责人合作,以顺利解决问题,鉴于 FTX 的财务状况,决定减记 FTX 全部投资,无论 FTX 声请破产保护结果如何。

淡马锡最后提到:

无论我们何时投资、出售或持有资产,无论我们何处经营,都有固有风险。尽管 FTX 投资减记,并不会对整体业绩产生重大影响,但我们会认真对待任何投资损失,并从中吸取教训。

作者 动区动趋

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