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 10月13日 星期三
15:33
遵义警方打掉利用虚拟货币“洗钱”团伙,涉及洗钱流水8亿元

陀螺财经消息,近日遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙,涉及转账洗钱流水达8亿元。

目前警方初步查明,该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式,向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙,通过“火币网”“币安网”“欧易网”等平台开设交易帐户,组织办理使用银行卡500余张,以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式,收取电信诈骗犯罪赃款,实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为,长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。

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